В Запорожье ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 100 миллионов гривен
Всего в течение 2017-2018 годов проконвертировано больше 110 миллионов гривен
В Запорожье ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом свыше 110 миллионов гривен. Об этом сообщает " Цензор. НЕТ " со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Правоохранители установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования налогового кредита по НДС и дальнейшей легализации денежных средств.
Для прикрытия незаконной деятельности фигурантами было зарегистрировано на подставных лиц 6 фиктивных компаний, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги). В дальнейшем средства переводились в наличные с помощью чековых книжек и возвращались выгодополучателям за вознаграждение в размере 12-14%.
На основании постановлений суда правоохранители провели 15 обысков в офисном помещении конвертационного центра, по адресам регистрации подконтрольных предприятий, в местах проживания фигурантов и их автомобилях. По результатам обысков изъято 11 печатей предприятий с признаками фиктивности, черновые записи, бухгалтерские документы, банковские карточки, чековые книжки и компьютерная техника.
Кроме того, наложен арест на денежные средства на банковских счетах подконтрольных компаний на сумму около 1,3 млн грн. и на лимит по НДС на общую сумму 240 тыс. грн.
