Янукович использовал «киргизский ландромат» для отмывания денег
После разгрома «прибалтийского ландромата» черную наличность по-прежнему отмывают в государственных масштабах, теперь Кыргызстан. Деньги от этнических преступных группировок, базирующихся в России, Европе и Средней Азии стекаются в єту страну. Кто стоит за схемами "обнала"?
Начало июня ознаменовалось для Кыргызии началом громких задержаний: бывший премьер-министр республики Сапар Исаков, экс-председатель Таможенной службы Кубанычбек Кулматов и депутат парламента Жогорку Кенеша, Осмонбек Артыкбаев (партия СДПК), бывший премьер Жанторо Сатыбалдиев. Причина арестов - отчет комиссии по расследованию аварии на ТЭЦ Бишкека в январе 2018 года, а также расходование кредита на ее модернизацию.
Согласно расследованию, в 2014 году Осмонбек Артыкбаев, министр энергетики и промышленности, рекомендовал скорейшее заключение контракта с китайской компанией ТВЕА для реализации проекта «Модернизации ТЭЦ г. Бишкек» без изменений условий. Министр, его заместители и гендиректор ОАО «Электрические станции» не попросили у компании технические документы по «технико-экономическому обоснованию». Сапар Исаков получил подозрения по тем же обвинениям: «будучи заведующим отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя аппарата президента КР, он лоббировал интересы иностранной компании». Сатыбалдиев подозревается в соучастии в преступлении. Мэром Бишкека в свою очередь использовал 2 млн долларов грантов, которые были предоставленны в рамках реализации проекта «Модернизации ТЭЦ г. Бишкек», на строительство двух новых школ. В уголовном кодексе Кыргызстана эти случаи попадают под статью «Коррупция» (ч. 1. ст. 303).
Комиссия, расследовавшая аварии считает, что действия чиновников и менеджеров энергетических компаний привели к плохой и несвоевременной модернизации на ТЭЦ. Старое оборудование не выдержало, а нового еще не установили, поэтому и произошла авария, говорится в заключении расследования. Это повлекло отсутствие теплоснабжения столицы республики на протяжении нескольких дней.
В политических кругах республики считают, что уголовные дела это повод для нейтрализации определенных персон. Так как все арестованные чиновники - сопартийцы и члены команды бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
Telegram-канал «Незыгарь» получил информацию о том, что за всеми этими политическими чистками стоит не дело о модернизации энергетического комплекса, а таким образом борются с очередной «прачечной».
«Зачистка местных элит в Кыргызстане в первую очередь связана с процессами ограничения черных финансовых потоков в Кыргызстан из стран Западной Европы, РФ, Китая и Казахстана», - написал «Незыгарь».
Считается, что за «киргизским ландроматом» стоят дети Атамбаева, обещавший остановить потоки грязных денег, если ему гарантируют неприкосновенность его соратников. Этим соглашениям помешал состояться доход от трафика черного нала в 500 млн долларов.
Деньги в республику поставлялись по дипломатическим каналам от этнических преступных группировок, базирующихся в России, а также из Армении, Грузии, Албании и Черногории.
«Черные наличные потоки (около $20-30 млрд ежемесячно) шли после легализации на счета юридических и физических лиц в континентальный Китай и Гонконг с последующим распылением в банках ЮВА и ЕС», - сообщает канал.
Несмотря на достаточно весомые обвинения в адрес ближайшего окружения экс-президента, не очень лояльные к Атамбаеву нынешние власти и вполне свободная пресса вообще не отреагировали на, казалось бы, резонансный материал. Лишь несколько сайтов дословно перепечатали сообщение из Telegram-канала. Местная элита сама признает, что дела против соратников Атамбаева являются политическими, а не экономическими, поэтому предпочитает молчать, чтобы не сболтнуть лишнего.
Киргизия в качестве одного из отделений мировой «прачечной» упоминалась и раньше. В 2016 году в отчете Организации экономического сотрудничества и развития, которая занималась расследованием отмывания денег в банках Латвии, упоминаются конкретные случаи, когда черная наличность проходила через латвийские банки: «канадская компания переводила взятки в Кыргызстан, американская - в Россию, а из Молдавии был выведен 1 млрд долларов, который буквально «растворился» в трех латвийских банках».
А в 2017 году депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко заявил, что бывший советник беглого президента Виктора Януковича Пол Манафорт тайно вывел полученные от Партии регионов денежные средства в крупном размере через зарегистрированную в Белизе офшорную компанию, затем через банковский счет в Кыргызстане. О сомнительной бухгалтерии Манафорта ранее писала газета New York Times. В частности, в материале утверждалось, что за период с 2007 по 2012 год зафиксированы выплаты наличными Полу Манафорту в сумме 12,7 миллионов долларов.
«В наши руки попали копии фирменных бланков консалтинговой компании Манафорта, которые подтверждают, что под видом закупки 501 компьютера в 2009 году в офшорную компанию в Белизе было перечислено 750 тысяч долларов. В то же время в «амбарной книге» Партии регионов напротив имени Манафорта указана сумма 750 тыс. долларов. Эти записи я отправил в Бюро по борьбе с коррупцией Украины. Во время расследования было установлено, что Пол Манафорт использовал офшорную компанию в Белизе и банковский счет в Кыргызстане. Эта схема использовалась для отмывания теневых денег прежнего украинского президента. Эта книга с бухгалтерией Партии регионов была обнаружена в сейфе одного из офисов, арендованных Манафортом», - заявил депутат Лещенко.
Служба финансовой разведки Кыргызстана утверждает, что начиная с 2010 года, когда в республике в результате революции сменился президент, не было зарегистрировано фактов отмывания через банки и другие финансовые учреждения Кыргызстана денежных средств из-за рубежа, связанных с офшорными компаниями.
В то же время до смены власти в 2010 году, по словам представителей Службы финансовой разведки, сомнительные операции проводились через отдельные банки, которыми владели партнеры Максима Бакиева - старшего сына президента Курманбека Бакиева. В частности, были выявлены факты сотрудничества с зарубежными офшорными компаниями по отмыванию денежных средств с последующим выводом через Кыргызстан в третьи страны таких банков, как Азия Универсал банк, Кыргызкредит банк и Манас банк. По этой причине на основании связи с Максимом Бакиевым в эти банки были введены внешнее управление и ряд ограничений на проведение банковских операций с 2010 до 2012 года.
«Если сейчас имеются вопросы по аналогичным фактам, то должны направить соответствующий официальный запрос. Мы рассмотрим материалы в соответствии с ними и проведем проверку. Если оттуда запроса не поступит, мы не можем расследовать самостоятельно», - заявил статс-секретарь Службы финансовой разведки Болот Садыков.
Приближенные к официальной власти Ташкента интернет-сайты опубликовали материал политолога Усмана Хакназарова о многомиллионном финансовом капитале, вывозимом за рубеж из Узбекистана. В тексте вновь упоминается, что крупные денежные потоки, принадлежащие членам семьи бывшего президента Ислама Каримова и отдельным представителям режима его власти, выводили из страны через соседний Кыргызстан.
Через нелегальные каналы в Кыргызстан ввозились в больших объемах денежные средства, составлялись фиктивные истории этих денег, после чего при пособничестве влиятельных лиц в стране они выводились за границу. В публикации написано, что эти теневые финансовые каналы сложились во времена прошлого президента Курманбека Бакиева, и путем отмывания через банки Кыргызстана средства переводились в Россию, Китай и Европу. Нелегальные финансовые схемы по отмыванию незаконных денег узбекских олигархов сохранялись и после смены власти в Кыргызстане в 2010 году.
Информацию о том, что в этой среднеазиатской стране уже много лет действует финансовая «прачечная», подтвердил и известный оппозиционер Эдиль Байсалов.
«Сумма, конечно, преувеличена. 500 млн в год! Не месяц. А то, что наша страна мировая прачечная, - это уже при Акаевых началось, набрало обороты при Бакиеве, продолжилось после перегруппировки при Атамбаеве», - написал он в своем Twitter.
Канал «Незыгарь» упоминает, что Казахстан и Россия тоже приложили руку к борьбе с теневой экономикой. Жертвами финансовых зачисток стали, например, казахский банкир Жомарт Ертаев и российский банкир Владимир Антонов. Находящийся в международном розыске Ертаев якобы участвовал в отмывании денег. Его задержали в мае этого года бойцы российского спецназа возле одной из башен бизнес-центра «Москва-Сити». Бизнесмен подозревается в многомиллионных хищениях.
Напомним, что, по версии следствия, Ертаев принял участие в хищении 80 млн долларов, полученных в качестве кредита в АО Bank RBK, где он занимал пост советника председателя совета директоров.
Сам Ертаев настаивает на том, что не похищал деньги, а 80 млн были потрачены на покупку пакета акций компании «Алмател», которую он затем и возглавил. Теперь, по мнению банкира, из-за того что у Bank RBK возникли серьезные финансовые проблемы, правительство пытается возложить всю вину на акционеров, которые якобы совершили хищения.
Банкира Владимира Антонова (родом из Ташкента) задержали в начале апреля в Санкт-Петербурге. Следователи ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проверяют его на причастность к мошенничеству в 10 банках. Они уверены, что бизнесмен регулярно проворачивал схемы по хищению денег из кредитных организаций. В первую очередь речь идет о хищении 150 млн рублей из банка «Советский». В 2015 году бывшие руководители банка выдали заведомо невозвратный кредит. Деньги были выведены через подконтрольные предпринимателю организации и в последующем похищены.
Владимир Антонов сейчас активно сотрудничает со следствием и проливает свет на многие многолетние сомнительные финансовые схемы.
Интересно, что в связи с отмыванием денег в Кыргызстане вновь упоминается и нашумевший по «кокаиновому» делу Специальный летный отряд «Россия» - предприятие, обеспечивающее перевозку воздушным транспортом первых должностных лиц РФ.
«Главными жертвами блокировки киргизского ландромата падут банки РФ, преимущественно из Приморья и с Дальнего Востока, где ЦБР уже начал плановую зачистку и оптимизацию», - заключает «Незыгарь».
Это значит, что «киргизский ландромат» может преподнести еще много имен и интересных подробностей, если эту «прачечную» заставят прекратить работать.
