НАБУ раскрыло схемы, по которым Бахматюк выводил деньги из VAB банка
Детективы Национального антикоррупционного бюро раскрыли схемы, по которым до признания VAB банка неплатежеспособным выводились средства.
Об этом свидетельствует постановление Соломенского районного суда.
НАБУ нашло информацию о том, как выводились средства с VAB банка, принадлежавшего владельцу UkrLandFarming Олегу Бахматюку, накануне 20 ноября 2014 года, когда его признали неплатежеспособным.
Так, например, по данным Национального антикоррупционного бюро, 14 ноября был осуществлен возврат депозитов в сумме 110 млн гривен ПАО "Тростянецкий мясокомбинат" и 2266,445 млн гривен ПАО "ШП" Свитанок ", несмотря на то, что НБУ ввел запрет на досрочное возврат средств лицам, связанным с банком, а обе компании контролируются Бахматюком.
18 ноября компания Quickcom Limited потребовала в VAB банка досрочно вернуть 45 млн долларов кредита, что было сделано уже через два дня - 20 ноября. Хотя в то же время обычные вкладчики банка не могли забрать свои средства из банка, получая по 1000 гривен в день через кассу.
Также 20 ноября Наблюдательный совет одобрил зачисления частных встречных однородных требований, возникших у должников СООО "Староверский птицекомплекс", ООО "Агроуниверсал ЛТД", ООО "Инвестиционная компания "Агросоюз РП", ООО "Мульти Финанс" на общую сумму 681,573 млн гривен.
Согласно постановлению, детективы Национального антикоррупционного бюро получили временный доступ к вещам и документам членов правления, наблюдательного совета VAB банка по делу о растрате средств рефинансирования НБУ.
Как известно, VAB Банк работает на финансовом рынке Украины с 1992 года и к началу октября по размеру активов занимал 16-е место (23,973 млрд грн) среди всех банков страны.
Максимов ранее полностью контролировал VAB Банк, затем владел финучреждением совместно с нидерландской TBIF Financial Services.
К середине 2010 года Максимову принадлежало 49% акций банка.
В начале 2011 года совладельцем VAB Банка стал Бахматюк, который заявил о намерении сконцентрировать более 50% акций финучреждения.
К середине ноября 2011 года доля нидерландской TBIF Financial Services в VAB Банке уменьшилась до 8%, а Максимова - до 10%.
Максимов и Бахматюк обвинили друг друга в выводе денег из банка и недружелюбии друг к другу.
Как известно, прокуратура Киева открыла уголовное производство по статье "Хищение в особо крупных размерах" относительно возможных неправомерных действий должностных лиц неплатежеспособного ВиЭйБи Банка и его владельца Олега Бахматюка.
Уголовное производство было открыто по обращению Нацбанка Украины.
