НБУ сообщил в СБУ о подозрительных финоперациях в 36 банках
Национальный банк за 9 месяцев 2018 направил правоохранителям 40 писем о подозрительных операциях клиентов банков и НФУ.
НБУ продолжает оказывать правоохранителям сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности. Эти данные были получены при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства.
За 9 месяцев 2018 Национальный банк направил Службе безопасности Украины информацию относительно 36 банков и 8 небанковских финансовых учреждений:
- по результатам проверок по вопросам мониторинга отправлено 29 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 54,5 млрд грн, 68,1 млн долл США, 9,4 млн евро;
- по результатам валютного контроля в целях реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью отправлено 11 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков относительно финансовых операций на общую сумму более 58,8 млн грн, 315,2 млн долл США, 1,6 млн евро, 57,2 млн руб.
Также на протяжении 9 месяцев НБУ отправил пять сообщений о подозрительных финансовых операциях в НАБУ.
В основном предоставленная?? правоохранительным органам информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения тому подобное, отмечают в банке.
