"Украинская биржа" легализовала доходы нардепов БПП и НФ под 5%, - политолог
ПАО "Украинская биржа" (УБ) легализовала сотни миллионов гривен теневых доходов народных депутатов Верховной Рады от политических партий Блок Петра Порошенко (БПП) и "Народный фронт" (НФ). Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на блог политолога Александра Солонько.
Он напомнил, что месяц назад СБУ обвинила фондовые биржи и продавцов государственных облигаций в создании масштабной схемы по отмыванию теневых доходов с использованием облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
"Схемы, к которым предположительно могут быть причастны очень известные в бизнес-среде люди. А также известные политики. Говорят, в деле фигурирует много фамилий из БПП и НФ", - отметил политолог.
Он объяснил, почему такая схема возникла только сейчас. По словам Солонько, появление обязанности заполнять электронные декларации для сотен тысяч политиков, чиновников, руководителей госпредприятий привело к тому, что им нужно показать все свои легальные доходы.
"Ведь дорогие машины, квартиры, виллы за границей, отдых на дорогих курортах - все это нельзя оплатить официальной зарплатой чиновника. Много кто получает такие колоссальные "доходы" от взяток, "откатов", теневых схем. И все эти теневые средства нужно легализовать. Иначе как объяснить дорогие расходы?", - отметил автор.
По данным Александра Солонько, именно здесь на помощь властям приходят инвестиционные компании. Он объяснил, как работает эта схема.
"На рынке открыто говорят о том, что инвестиционные компании предлагают клиентам новую услугу - легализацию средств под 5% от легализуемой суммы. Как работает схема? В ней принимает участие группа торговцев на фондовом рынке. Они покупают у банка пакет облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и затем перепродают его по цепочке. В середине цепочки находится физлицо. Этому физлицу бумаги продаются по заниженной цене, а потом он продает их намного дороже. В конце цепочки в тот же банк. Бумаги к нему возвращаются по той же цене. Вся схема проворачивается на бирже за один день. Себестоимость "прогонки" - в среднем 0,3% от всей суммы. Зарабатывают понемногу все участники - банк, торговцы, биржа", - рассказал политолог.
Он отметил, что физлицу не нужно платить торговцу 100 миллионов, чтобы при прогоне на ценовых прыжках получить 10% прибыли, то есть легализовать 10 миллионов.
"Торговец может купить ценные бумаги и без предоплаты со стороны клиента. То есть не вложил ничего, получил 10 млн дохода от продажи ценных бумаг. И самое важное - доходы от продажи ОВГЗ освобождены от уплаты подоходного налога", - резюмировал Александр Солонько.
По его словам, один из активных участников данной схемы - "Украинская биржа", где раньше никогда не торговали ОВГЗ в больших объемах, но "в конце прошлого года на площадке объемы торгов ценными бумагами побили все рекорды".
"Были десятки миллионов гривен, стали миллиарды. За январь-октябрь 2017 года средний объем торгов - 22 млн грн в месяц. За ноябрь 2017 года - март 2018 года - 3,6 млрд грн. Рост в 167 раз!!! Это можно объяснить лишь тем, что биржа сознательно с ведома создала необходимые условия для проведения операций по отмыванию денег. Руководство биржи не имело возможности не видеть, что сделки имеют фиктивный характер. Единственная их цель - создать кому-то доход", - уверен Александр Солонько.
Он также рассказал, что один из ключевых владельцев биржи -это инвестиционная компания Dragon capital известного медиамагната Томаша Фиалы.
"Пикантности ситуации придает тот факт, что Томаш Фиала является президентом Европейской бизнес ассоциации - объединения более 900 международных и украинских компаний, призванного способствовать защите и развитию бизнеса. Знал ли он о схеме? Я так думаю, что это риторический вопрос. Человек с таким большим опытом не мог не задать подчиненным и партнерам вопрос - ребята, что за странные вещи у вас происходят с ОВГЗ? Что это за рекорды? Благодаря чему?" - пишет политолог.
При этом он отметил, что в Украине история о создании масштабной схемы по отмыванию средств не привлекла большого внимания.
"Для большинства людей ОВГЗ, биржа - это некие абстракции. Но, на международном уровне это еще один мощный удар по репутации Украины. Фактически мы стали одним из центров по отмыванию средств. И к этому причастны уважаемые люди, которые постоянно что-то рассказывают о необходимости улучшения инвестиционного климата, борьбу с коррупцией. Но как оказалось, эти "уважаемые люди", когда дело заходит о собственном кармане, не гнушаются никакими грязными технологиями", - заключил Александр Солонько.
