Банк «Тройка диалог» помог российским коррупционерам вывести из РФ около $9 млрд
Российский банк «Тройка диалог», некогда один из крупнейших российских частных инвестиционных банков, выступал посредником в отмывании денег коррупционеров. Всего благодаря схеме из РФ были выведены около 9 миллиардов долларов.
Об этом говорится в расследовании международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP).
Журналисты назвали эту схему "Тройка-Прачечная" (Troika Laundromat). Благодаря ей коррупционерам и представителям организованной преступности удавалось уходить от налогов и скрывать свое зарубежное имущество.
Одним из клиентов был виолончелист Сергей Ролдугин. Организаторы схемы помогли ему вывести 70 миллионов долларов. Ранее он упоминался и в расследовании "Панамское досье". В нем утверждалось, что через офшоры на имя Ролдугина пришли около 2 миллиардов долларов.
Журналисты-расследователи выяснили, что "Тройка диалог" в середине 2000-х годов создала сеть более 75 офшорных компаний, которые открывали счета за рубежом. Деньги отмывались через эти счета, а операции были фальшивым. Средства перечисляли за поставку несуществующих товаров и услуг. Кроме того, указанная схема использовалась для вывода из России денег, о которых узнал Сергей Магнитский. Он обнаружил заговор российских коррупционеров и правоохранителей. Когда Магнитский сообщил об этом властям, против него выдвинули обвинения в мошенничестве. Он погиб в СИЗО в возрасте 37 лет.
Также известно о мошенничестве с топливом в аэропорту Шереметьево. Основой схемы стали завышенные цены на топливо. По данным журналистов, это привело к убыткам правительства на более 40 миллионов долларов.
Банк "Тройка диалог" возглавлял Рубен Варданян, тесно связанный с Владимиром Путиным. Он же опровергает обвинения в незаконных операциях. В 2012 году финансовое учреждение было продано Сбербанку.
