LocalBitcoins больше не будет платформой для анонимной торговли криптовалютами
Международная платформа LocalBitcoins, предназначенная для обмена криптовалют peer-to-peer (от пользователя к пользователю), сообщила, что скоро она будет подчинена надзору финансовых органов Финляндии. Это стало ударом для пользователей, которые использовали платформу для возможности осуществлять анонимные торги криптовалютами.
Представители LocalBitcoins, базирующейся в столице Финляндии, Хельсинки, написали в сообщении в своем официальном посте, что финский парламент поддержал принятие нового законодательства, которое легализирует криптоактивы. Сообщается, что регулятор принял новый закон о поставщиках услуг с использованием виртуальных валют, который, как ожидается, вступит в силу с ноября 2019 года.
Оператор платформы добавил:
Закон о поставщиках услуг с использованием виртуальных валют вступит в полную силу в начале ноября 2019 года, предоставив правовой статус криптоактивам, что должно значительно улучшить положение биткоина как жизнеспособной и легальной финансовой сети.
Парламент Финляндии также проголосовал за внесение поправок в Закон об обнаружении и предотвращении отмывания денег и финансировании терроризма, чтобы гарантировать, что поставщики криптовалютных услуг подпадают под действие законов о борьбе с отмыванием денег (AML). Новый закон приводит законодательство Финляндии в соответствие с новой пятой Директивой Европейского Союза (ЕС) о борьбе с отмыванием денег.
В связи с этой директивой, криптовалютные биржи обязаны сообщать о подозрительной активности и подавать отчеты, касающиеся клиентов. Финансовые следователи также смогут получить данные о личности трейдеров, если возникнет такая необходимость. Независимо от того, какой никнейм использует пользователь, следователи смогут получить его полное имя и домашний адрес. И наконец, все предприятия, связанные с криптовалютами, должны быть зарегистрированы в соответствующих финансовых органах своей страны.
LocalBitcoins недавно оказалась в эпицентре нескольких скандалов, связвнных с отмыванием денег. В прошлом году биткоин-трейдер Тереза Лин Тетли (Theresa Lynn Tetley), известная как "биткоин-гений", была приговорена к году тюрьмы и оштрафована на $20 000 за отмывание своих доходов от продажи наркотиков с использованием биткоина. Другой трейдер LocalBitcoins, Mr. Morgan Rockcoons из Лас-Вегаса был обвинен в отмывании денег и создании нелегального бизнеса по переводу средств. Похоже, что на платформе все же происходит определенная теневая деятельность, что объясняет причину того, почему власти берут ее под свой непосредственный контроль.
Как говорится в сообщении в блоге, биржа начала новый процесс регистрации учетных записей ранее в этом месяце, предоставляя новым пользователям возможность верифицировать свою личность при регистрации на платформе. Платформа планирует ввести разные уровни аккаунтов для трейдеров, причем каждый уровень будет требовать иного процесса верификации.
Регистрация LBC была обновлена! Новые пользователи будут проходить проверку с помощью электронной почты и SMS в практический и быстрый способ при регистрации на платформе, что облегчит торговлю с большим количеством партнеров с самого начала. Посмотреть статус верификации вашего аккаунта можно здесь https://bit.ly/2H9LuCV.
Реализация этих рамок регуляторами должна способствовать укреплению отношений между банковскими учреждениями Финляндии и основными игроками криптовалютного сектора страны. Ранее в этом году Prasos Oy, платформа криптовалютного обмена и поставщик услуг кошелька, базирующаяся в стране, осталась за бортом после того, как подавляющее большинство банков страны, как сообщается, отказались сотрудничать с ней.
Согласно отчету, счета биржи в четырех основных банковских учреждениях страны - S-Bank, OP Group, Saastopankki и Nordea Bank AB - были закрыты в 2017 году, поскольку эти банки были обеспокоены нерегулируемым характером крипто-рынка и перспективой того, что транзакции проходили таким образом, который мог нарушать законы страны по отмыванию денег.
Говоря об этом, генеральный директор Prasos Генри Брейд (Henry Brade) объяснил, что компания приняла надлежащие меры и они ожидали, что власти будут действовать должным образом, чтобы избежать ситуации, которая могла бы заморозить их деятельность.
