В Киеве разоблачили конвертцентр, который обслуживал бывшего высокопоставленного чиновника
В Киеве разоблачили конвертцентр, который обслуживал бывшего высокопоставленного чиновника. Об этом сообщил заместитель председателя ГФС Сергей Билан на своей странице в Facebook.
"Во время обыска оперативники налоговой милиции г. Киева обнаружили банковские справки по расчетным счетам одного из бывших высших должностных лиц Украины, выписки с банковских счетов, материалы государственной регистрации договора аренды земельного участка, а также доверенность от этого лица на имя гражданина, технический паспорт и книгу на дом, расположенный в Киевской области, уставные документы на недвижимость, платежные поручения и другие документы", - написал он.
Также в ходе обыска изъяты 39 печатей юридических лиц-нерезидентов, первичные бухгалтерские документы, черновые записи, флеш-накопители, жесткий диск, ноутбук, 6 мобильных телефонов, наличные средства в сумме около 400 тысяч гривен и две печати предприятий, которые имеют признаки фиктивности.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
Ранее Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом в более 200 млн грн. Конвертцентр предоставил услуги зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей в уклонении от уплаты налогов.
