10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Нацбанковцы отправили правоохранителям свой компромат и рассчитывают на открытие уголовных дел.
Украинские банки стали чаще оказываться в центре сделок по отмыванию денег и вывода капиталов. Согласно свежему отчету Нацбанка, во втором квартале 2019 года количество банков, пойманных на нарушениях правил финансового мониторинга, выросло с 5 до 10. А объем подозрительных сделок увеличился с 3,7 млрд грн в январе-марте до 4,9 млрд грн и $23,8 млн в апреле-июне.
Попутно регулятор выявил пачку нарушений валютного законодательства, и отправил правоохранителям соответствующие сигналы с фактажом еще по 4 банкам на $23,5 млн и €57 тыс.
Как известно, НБУ на протяжении всего года проводит проверки подопечных по финансовому мониторингу. Подозрительные проводки фиксируются именно в это время. Нацбанковцы сообщают о своих находках в НАБУ, Госфинмониторинг и прочим компетентным органам. Силовики принимают решения об открытии уголовных дел и о блокировке счетов конкретных предприятий. Нацбанк же имеет право выставлять банкам штрафы за плохой финмониторинг и отстранять от работы финансистов, пойманных на нарушениях.
Чаще всего подозрения и обвинения Нацбанка касаются пяти направлений:
- вывода капитала,
- легализации нелегальных доходов,
- незаконных конвертаций или обналичивания средств,
- фиктивного предпринимательства,
