Мошенники в Киеве отобрали у иностранца фирму, за которую он заплатил 7 млн??долл
В столице мошенники отобрали у иностранца фирму, за которую он заплатил семь миллионов долларов США. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Киеве.
Так, 47-летний киевлянин, глава наблюдательного совета акционерного общества "А", придумал и организовал преступную схему завладения средствами в крупных размерах.
Мужчина создал ООО "К", к деятельности которого юридически не имел никакого отношения, однако руководителем и работниками этой фирмы были контролируемые им люди. Затем продал ООО складские помещения, принадлежащие ему как основному акционеру предприятия "А".
После этого он начал поиски покупателя для продажи ООО "К". Его предложением заинтересовался иностранный инвестор. Ирландец перечислил директору 7 млн долларов США. Руководитель ООО передал покупателю свои корпоративные права, печать, учредительные документы и помещения, которые были на балансе общества.
Сразу после подписания договора о купле-продаже общества аферисты подделали протокол общего собрания ООО "К", согласно которому собственником корпоративных прав общества стал другой человек. Благодаря фиктивному протоколу, подписанному "задним" числом, на момент сделки ООО не имело права осуществлять сделку купли-продажи, а руководитель (продавец) давно был переизбран. Решение суда, в который обратился "новый" псевдособственник фирмы, лишило иностранного покупателя всех прав на это предприятие.
В течение почти девяти лет пострадавший добивался того, чтобы в судах высших инстанций признать это решение неправомерным. В результате все другие договоры, заключения, решения, которые базировались на решении суда первой инстанции, были пересмотрены.
Правоохранители смогли юридически доказать мошеннические действия аферистов, которые, пока длится судебная волокита, продолжают использовать незаконно полученные помещения и получать прибыль, сдавая их в аренду. Более того, по рассказу представителя пострадавшего, мошенники, не желая проиграть хозяйственные суды, предоставили свидетельство о смерти иностранца. Поэтому человек вынужден приезжать в Украину и свидетельствовать в консульстве и в судебных инстанциях, что он жив.
Двум фигурантам уголовного производства - мужчине и его жене - объявили о подозрении в совершении мошенничества, совершенного в особо крупных размерах группой лиц (ст.190 УК Украины). Во время обыска в их доме следователи полиции изъяли ряд вещественных доказательств, подтверждающих преступную деятельность супругов.
Уголовные преступления, предусмотренные ч.3 и ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч.4 ст.190 (мошенничество) УК Украины, наказываются лишением свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
В рамках досудебного расследования полицейские изучают собранные материалы, а также устанавливают других лиц, причастных к мошеннической сделке.
