Сотни миллионов "скрученного" НДС ежемесячно: СБУ заблокировала межрегиональный конвертцентр
Заказчики незаконных услуг - предприятия реального сектора экономики.
Служба безопасности Украины (СБУ) в Киеве остановила деятельность межрегионального конвертационного центра, который предоставлял "услуги" по незаконному возмещению НДС и минимизации налогов. Только за один календарный месяц государственный бюджет недополучил более 200 млн грн, сообщила пресс-служба СБУ.
В рамках досудебного расследования установлено, что организаторы использовали более 20 фиктивных коммерческих структур. С помощью ложных торговых операций они незаконно минимизировали налоговые платежи в госбюджет. Заказчиками услуг были предприятия реального сектора экономики, в том числе представители агросектора, сети супермаркетов и лизинговые компании.
Также организаторы предоставляли услуги по переводу средств с помощью осуществления фиктивных финансово-хозяйственных операций.
В ходе 30 обысков в Киевской области и в столице правоохранители изъяли более 1 млн грн, оргтехнику с документами, печати подконтрольных предприятий, первичную документацию и черновые записи.
В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) УК Украины продолжаются следственные действия.
Напомним, в июне сотрудники СБУ прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, который ежемесячно выводил в "тень" почти 400 млн грн.
