Новости и события » Общество » В Украине появились мошенники, которые предлагают заработок на западных акциях. Как их распознать?

В Украине появились мошенники, которые предлагают заработок на западных акциях. Как их распознать?

В Украине обнаружили группу мошенников, которая выманивала у людеи? деньги под видом торговли акциями и прочими финансовыми инструментами. Выманивала не только у украинцев, но и у граждан Европеи? ского союза. Жулики работали в нескольких городах - Киев, Днепр, Харьков и Одесса, их выявила Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, которая занимается мониторингом сомнительных проектов (называет их "скам-проектами").

НКЦБФР выяснила, что преступники представлялись от имени успешных международных компании? из Лондона, Нью-И? орка, Токио, и предлагали вложить средства. Чтобы обманывать иностранцев, мошенники нанимали работников со знанием иностранных языков и вовлекали их в свои схемы.

Нацкомиссия не уточнила, сколько средств группа выудила у своих жертв. Скорее всего, она точно не знает. НКЦФБР сообщила, что обратилась в Комиссию по финансовому надзору Польши, что узнать, сколько жалоб уже поступило от пострадавших в этои? стране. А также готовит аналогичные запросы к финансовым регуляторам стран Евросоюза.

При этом наш регулятор призвал украинцев также быть внимательными, чтобы не стать жертвои? обмана.

"Если людям будут рассказывать, что можно легко и просто заработать 40% годовых на западных биржах с минимальным пакетом документов - нужно сразу отдавать себе отчет, что это мошенники. Открытие украинцу брокерского счета за границеи? - не быстрыи? и непростои? процесс. Это не делается на раз-два по телефону с переброскои? денег на карточку. Нет. Нужно подписывать специальныи? договор, подгружать документы (оформляются на загранпаспорт), в том числе и по налоговому резидентству (спецформа для правильнои? уплаты налогов). Давать объяснение по происхождению своего капитала - проходить проверку по финмониторингу. А также подтверждать опыт инвестиции? на фондовом рынке. И даже после всего этого, не факт, что человеку откроют брокерскии? счет", - объяснил "Стране" ситуацию адвокат и инвестиционныи? консультант Мирослав Король.

При этом он уточнил, что денежные перечисления при открытии украинцам брокерского счета за границеи? проводят в основном посредством прямого банковского SWIFT-перевода.

"Также допустимо с использованием платежных систем VISA или MasterCard, но точно не через криптовалюту или какие-то электронные кошельки по типу PerfectMoney, Payeer прочее", - отметил Король.

Если человеку будет предлагаться более простая процедура, это должно сразу настораживать и провоцировать подозрения в мошенничестве.

Чтобы представителеи? (представительства) иностранных брокерских компании? в Украине не путали с жуликами, выступающими от их имени, ранее предлагалось их отдельно регистрировать в нашеи? НКЦБФР. И вести соответствующии? открытыи? реестр саи? те Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Тогда бы люди могли сличать номера лицензии? и не пользоваться услугами подозрительных компании?, которые не указаны в реестре.

"Однако одно это ничего не даст. Оно должно сопровождаться надзором и контролем. Меры противодеи? ствия могут быть разные. Во многих странах существуют специальные службы финансовых расследовании?, которые следят за соблюдением правил на рынке. Сеи? час над созданием подобного органа работают и в Украине. Но пока его нет. Но самое главное - Украине остро не хватает полноценного фондового рынка с упрощенным доступом к нему физлиц. Именно вакуум и порождает такое огромное количество мошенников и дискредитирует честных игроков и весь рынок", - прокомментировал "Стране" проблему председатель правления Кредитвест банка Игорь Тихонов.

Чтобы украинцы не становились жертвами преступников, НКЦБФР расписала 10 признаков фиктивности инвестпроекта, которые должны настораживать людеи?:

  1. Большои? процент гарантированнои? доходности: потенциальные инвесторов должны настораживать проекты, на которых предлагают заработать в разы больше, чем на банковских депозитах, на которых сеи? час по гривне редко платят больше 12% годовых.
  2. Отсутствие соответствующих разрешении? и лицензии?. Либо в Украине, либо в стране, где компания привлекает капитал. Людям могут предъявлять поддельные лицензии разных стран. Их нужно проверять на саи? тах регуляторов.
  3. Агрессивныи? маркетинг, которыи? чаще всего реализуется в интернете. Акцент в таких кампаниях делают на эмоциональных посылах, а не на рациональных доводах.
  4. Отсутствие физического офиса. Заключение сделок без физического присутствия, личного или электроннои? подписи и сверки документов. Отсутствие функционального бэк-офиса, как юридического отдела, бухгалтерии, смежных служб.
  5. Отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиции?. Контактные юридические лица и бенефициары, как правило, являются резидентами таких стран как Сеи? шельские острова, ОАЭ, Британские Виргинские острова, Сент-Винсент и Гренадины, республика Вануату, стран с оффшорными зонами, льготными таможенными или регистрационными условиями.
  6. Отсутствие аккредитация инвестора. Нет проверки финансового состояния инвестора, его кредитнои? истории.
  7. Подозрительные или непроверенные биографии менеджеров.
  8. Отсутствие подписанных документов. По украинскому законодательству, заключения финансовых договоров требует персонификации подписантов, личнои? подписи бумаг, наличия таких физически подписанных обеими сторонами сделки документов в нескольких экземплярах или подписанных с помощью электроннои? цифровои? подписи.
  9. Настоятельные предложения привлекать друзеи?.
  10. Сокрытия права собственности.

Загранпаспорт


Свежие новости Украины на сегодня и последние события в мире экономики и политики, культуры и спорта, технологий, здоровья, происшествий, авто и мото

Вверх