В Одессе СБУ ликвидировала крупный конвертцентр и изъяла более 300 тыс. долларов
В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и фискальной службой ликвидировала крупный конвертационный центр. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
"Группа злоумышленников создала незаконную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций с использованием банковских счетов, выведением денег за пределы Украины на счета офшорных компаний, а также с незаконным обменом иностранной валюты и драгоценных металлов в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.
Как отмечается, члены группировки задержаны. Проведено 11 обысков, в том числе на известном одесском рынке "Книжка", во время которых правоохранители изъяли более 300 тысяч долларов США и огнестрельное оружие. Следственные действия продолжаются.
Напомним, прокуратурой Житомирской области и налоговиками в Киеве прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом почти в 2 миллиарда гривен.
