Налоговики разоблачили многомиллионную аферу на рынке ценных бумаг
Представители налоговых органов разоблачили мошенническую схему на внебиржевом рынке ценных бумаг на сумму более 21 млн грн.
Как сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы (ГФС), в результате анализа и мониторинга операций с ценными бумагами было установлено, что ряд субъектов хозяйственной деятельности провели операции по купле-продаже акций в документарной форме.
Кратко и по делу в Telegram
При этом, их регистрация была отменена еще в 2009 году решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
По материалам аналитического исследования, собранными управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Запорожской области, усматриваются правонарушения по признакам, предусмотренным статьями 209, 212 УК Украины.
НКЦБФР выявила на финансовом рынке Украины новых мошенников
В настоящее время налоговики принимают меры по возбуждению уголовного производства и прекращении обращения "мусорных" ценных бумаг.
Информация о фактах злоупотребления на рынке ценных бумаг направлена в НКЦБФР для соответствующего реагирования.
Стороны договорились о сотрудничестве для обмена опытом и повышения прозрачности бизнес-среды в Украине и снижения уровня мошенничества.
