Бюджет недополучил 45 млн грн налога на прибыль: фискалы накрыли конвертцентр в Киеве
Злоумышленники помогали предприятиями уменьшать налогооблагаемую базу.
Сотрудники Государственной фискальной службы в Киеве прекратили деятельность конвертцентра, который помогал предприятиям из реального сектора экономики минимизировать платежи в бюджет. За последние несколько лет его оборот достиг более 250 млн грн, а сумма ущерба составила около 45 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ГФС.
Незаконную деятельность организовала группа лиц. Для минимизации налогов предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных центру транзитных или фиктивных субъектов хоздеятельности за ценные бумаги, уступку прав требования и т. п.
В дальнейшем организаторы снимали наличные средства и передавали их вместе с поддельной первичной документацией заказчикам.
На основании указанных операций предприятия безосновательно завышали собственные расходы, чем уменьшали базу по налогу на прибыль. Таким образом они уклонялись от уплаты налогов.
В ходе следственных действий эксперты нашли доказательства противоправного механизма "конвертации" денежных средств.
Во время обысков правоохранители обнаружили документы, флэш-накопители, черновые записи, факсимиле, договоры купли-продажи ценных бумаг, чековые книжки подконтрольных предприятий, банковские карты и наличные средства на сумму более 6 млн грн.
На данном этапе устанавливаются другие причастные к незаконной деятельности лица с целью привлечения их к уголовной ответственности.
Ранее СБУ заблокировала в Одессе деятельность крупного межрегионального конвертационного центра, который предоставлял "услуги" по незаконной минимизации налогов на сотни миллионов гривен.
