В Одессе задержали контрабандистов, которые хотели финансировать боевиков из ОРДЛО
Служба безопасности Украины в Одессе разоблачила банду контрабандистов сигарет, которые отправляли оптовые партии в Евросоюз. Стоимость изъятого товара составляет почти 13 млн грн. По данным спецслужбы, дельцы планировали использовать часть миллионной "прибыли" для финансирования боевиков так называемых "Л/ДНР".
Отмечается, что правоохранители обнаружили контейнер контрабандистов на территории Одесского морского торгового порта. Во время обыска они нашли крупную партию сигарет без необходимых документов о происхождении и качестве товара.
"Установлено, что участники незаконного бизнеса планировали наладить транзитный канал переправки сигарет вне таможенного контроля через Украину в ЕС", - отметили в силовом ведомстве.
В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по:
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
- ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);
- ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.
Также отмечается, что Совет национальной безопасности и обороны проверит причастность лиц из санкционного списка к организации этого канала контрабанды.
