Конвертцентр с оборотом более 150 млн грн разоблачили в Одесской области

Правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом 150 млн грн, который действовал на территории Одессы и области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч.3 ст.212 и ч.2 ст.205 Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов; фиктивное предпринимательство) УК Украины.

Так, преступная группа действовала на территории Одессы и области в течение 2015-2016 годов, а оборот денег на счетах подконтрольных фиктивных субъектов хозяйственной деятельности составил около 150 млн грн.

Правоохранителями проведен ряд обысков в жилых и офисных помещениях членов преступной группировки, в ходе которых изъяли первичные бухгалтерские документы, черновые записи, флэш-накопители, жесткие диски, мобильные телефоны, более 700 тыс. гривен и около 70 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности.

Сейчас следствие продолжается.