Немецкая прокуратура провалила дело об отмывании денег Курченко и Азаровым
За два года следствие не смогло установить конечных бенефициаров офшорных компаний, через которые деньги выводились в Германию.
Прокуратура ФРГ за два года не смогла найти достаточных доказательств вины олигарха Сергея Курченко и сына экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Алексея в отмывании полученных денежных средств, полученных преступных путем.
"В рамках международной правовой помощи мы обменялись информацией с правоохранительными органами Украины и Австрии, а также Швейцарии и Нидерландов. Впрочем, это пока не дало конкретных результатов, которые бы позволили говорить о достаточные доказательства преступления", - сообщил ведущий дело Курченко следователь прокуратуры города Гера немецкому изданию Deutsche Welle.
За два года, в течение которых немецкая прокуратура ведет следствие в отношении Курченко и Азарова, ей не удалось установить конечных бенефициаров сети газовых автозаправок Sparschwein Gas, которые в 2012 году были куплены нидерландским трастом. Как сообщает издание, выгодополучателями компании являются Азаров и Курченко.
Следователи до сих пор не получили в свое распоряжение учредительных документов компании Stichting Manstichami и ее дочерней структуры Stichting Depositary Donau Investment Fund, через которые была приобретена сеть автозаправок.
В то же время, австрийская прокуратура еще в 2014 году установила, что конечными бенефициарами Sparschwein Gas являются Сергей Курченко и Алексей Азаров, и добилась заморозки активов LPG Trading - 100% дочки нидерландског траста. Однако следствие не стало сообщать в органы финконтроля о Курченко и Азарове, сославшись на необходимость документально идентифицировать собственников.
Пока идет следствие, количество денежных средств на счетах Sparschwein Gas постепенно снижается. Издание не исключает, что деньги выводятся в Stichting Manstichami, зарегистрованной на карибском острове Кюрасао.
Ранее в ГПУ сообщали о том, что по версии следствия Курченко через ряд компаний - "Укрхарьковргазпостачання-2009", "Луганскпропангаз", "Харьков-СПБТ", "ГазУкраина-2009" и "ГазУкраина-2020", "Запорожгаз-2000", "Черкассы-Газснаб" и другие структуры - выкупал сжиженный газа на специализированных аукционах по льготным ценам якобы для потребностей населения, а затем продавал на рынке уже по рыночной стоимости.
В свое время ZN.UA подробно писало о газовых аферах Курченко с государственным газом и нефтепродуктами.
