В Донецкой облатси ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 200 миллионов (ФОТО)

Краматорской местной прокуратурой совместно со Службой безопасности Украины прекращена незаконная деятельность лиц, которые предоставляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную жителям Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей.

Установлено, что в течение 2014-2016 годов трое жителей города Краматорска основали около 10 фиктивных фирм, которые занимались конвертированием денежных средств в особо крупных размерах. По предварительным данным, общий оборот конвертационного центра составлял более 200 млн гривен.

Сегодня, 26 апреля, сотрудниками прокуратуры и СБУ был проведен ряд обысков в теневых офисах указанных предприятий, по месту жительства и автотранспорте фигурантов.

По результатам обысков в одном из автомобилей обнаружено и изъято денежные средства в размере 300 тыс грн. и 20 тыс долларов США. По постановлению следственного судьи Краматорского городского суда на счетах предпринимателей арестованы 13 млн гривен.

Сейчас досудебное расследование уголовного правонарушения по ч. 2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины, продолжается.

Проводятся необходимые следственные действия.