В Киеве и Днепропетровске СБУ накрыла конвертцентр с миллионными оборотами (фото)

Сотрудники СБУ остановили преступную деятельность крупного конвертационного центра с ежемесячным оборотом более 100 млн гривен. Организаторы центра обслуживали около 500 предприятий разных сегментов экономики. Дельцы оказывали услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивному формированию НДС, также переводили безналичную сумму в наличность через бестоварные операции, передает пресс-центр СБУ.

Во время обысков в офисах преступной организации сотрудники СБУ изъяли более 100 печатей фиктивных фирм, компьютеры с «черной бухгалтерией». Все это является прямым доказательством проведения финансовых махинаций. У злоумышленников также найдены реестры выдачи наличности и формирования искусственных налоговых платежей клиентам.

По решению суда был наложен арест на 4,5 млн миллиона гривен на счетах фиктивных фирм. Сотрудники СБУ установили личности организаторов центра, проводятся оперативно-следственные действия для привлечения их к ответственности. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Как ранее писала Politeka, еще один конвертцент с оборотом более 150 млн. грн. был ликвидирован сотрудниками СБУ в подольском районе Киева. Он обслуживал около 100 киевских предприятий.

Напомним, в конце февраля в Черниговской области была прекращена деятельность крупного конвертационного центра, через который в теневой оборот было выведено более 100 млн грн. Его организаторы использовали транзитно-конвертационные предприятия, зарегистрированные на переселенцев с Донбасса.