Конвертцентр с оборотом в 120 млн грн разоблачили в Днепре
Полицейские установили в Днепре конвертационный центр с оборотом в 120 млн гривен, деньги "отмывали" предприятия, которые реализуют продукты питания. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента защиты экономики Нацполиции.
Правоохранители установили участников конвертационного центра и подконтрольные предприятия, через которые "отмывались" деньги. Группа состояла из жителей города: 40-летний организатор, 41-летний бухгалтер, курьеры 32-х и 21-го годов.
В состав подконтрольных им предприятий входили 16 обществ с признаками фиктивности.
Работники Управления защиты экономики и следствия установили, что "конверт" создали специально для конвертации средств предприятиями, осуществляющими деятельность по реализации продуктов питания.
С началу 2016 года через конвертационный центр "отмыто" более 120 млн гривен. В бюджет не поступило около 12 млн гривен обязательных платежей, сборов и налогов.
В рамках уголовного производства, открытого следственным управлением областной полиции по ч.3 ст.190 (мошенничество) УК Украины, полицейские провели санкционированные обыски в "теневых" офисах и автомобилях участников "конверта".
Изъяты печати субъектов хозяйственной деятельности с признаками "фиктивности", банковские карты, документация черновой бухгалтерии.
Сейчас на счетах подконтрольных обществ заблокировано свыше 1 млн гривен. Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 8-ми лет.
