Новости и события » Экономика » В Мариуполе разоблачили чиновников, которые ежемесячно отмывали миллионы гривен на проведении закупок

В Мариуполе разоблачили чиновников, которые ежемесячно отмывали миллионы гривен на проведении закупок

В Мариуполе разоблачили чиновников, которые ежемесячно отмывали миллионы гривен на проведении закупок

В Мариуполе работники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Донецкой области ДЗЭ Нацполиции разоблачили должностных лиц бюджетных учреждений и коммунальных предприятий в присвоении бюджетных средств на сумму свыше миллиона гривен при проведении закупок товаров и услуг.

По данному факту Мариупольской местной прокуратурой было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

- Во время проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили незаконный бухгалтерский расчетный центр. Указанная организация, с целью минимизации доходов, оформляла предприятиям фиктивные бухгалтерские и налоговые документы для проведения бестоварных операций. В дальнейшем через счета подконтрольных обществ и физических лиц-предпринимателей снималась наличные. Ежемесячный оборот средств указанного центра составлял более 10 миллионов гривен, - сказано в сообщении.

На основании постановлений суда работники УЗЭ и прокуратуры провели обыски в офисных помещениях и местах проживания участников конвертационного центра. Изъято более 60 печатей фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, черновые записи, компьютерная техника, 1,5 миллиона гривен, почти 3 тысячи долларов США, 500 Евро, а также банковские карты и чековые книжки для получения наличных.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по статьям 205 (Фиктивное предприятие) и 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся мероприятия по установлению лиц, которые также могут быть причастны к совершению данного правонарушения.

В Мариуполе разоблачили чиновников, которые ежемесячно отмывали миллионы гривен на проведении закупок

В Мариуполе разоблачили чиновников, которые ежемесячно отмывали миллионы гривен на проведении закупок

В Мариуполе разоблачили чиновников, которые ежемесячно отмывали миллионы гривен на проведении закупок


В США задержали жену стрелка, устроившего теракт в ночном...

В США задержали жену стрелка, устроившего теракт в ночном гей-клубе Орландо

В Сан-Франциско задержана жена стрелка, расстрелявшего 49 человек в ночном гей-клубе Pulse в Орландо летом прошлого года, сообщили американские власти. Нур Сальман подозревается в пособничестве и подстрекательстве Омара Матина, который был убит в подробнее ...

загрузка...

 

Вверх