Новости и события » Происшествия » Конвертационный центр с оборотом более 240 млн грн разоблачили в Киеве

Конвертационный центр с оборотом более 240 млн грн разоблачили в Киеве

Конвертационный центр с оборотом более 240 млн грн разоблачили в Киеве

Правоохранители разоблачили деятельность киевского конвертационного центра с оборотом более 240 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины.

Установлено, что группой лиц без намерения осуществления уставной деятельности создан и зарегистрирован ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности с целью предоставления услуг субъектам реального сектора экономики по уклонению от уплаты налогов в бюджет.

Так, легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета предприятий с признаками фиктивности. Затем злоумышленники снимали средства наличными и передавали их должностным лицам СХД реального сектора экономики за исключением 12% в качестве платы за услуги конвертации.

Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы, через расчетные счета, открытые в филиалах коммерческих банков, составил более 240 миллионов гривен, вероятные потери бюджета оцениваются на сумму более 40 млн. гривен.

Правоохранители провели пять обысков в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов производства и изъяли 737 тыс. гривен, две тысячи долларов наличными, три печати предприятий, компьютерную технику, черновые записи и финансово-хозяйственную документацию.

Всего изъято наличных средств в гривневом эквиваленте 787 тысяч гривен.

На денежные средства транзитно-конвертационных предприятий в сумме 83 тысяч гривен, которые находятся на расчетных счетах в банковских учреждениях, наложен арест.

По факту дела возбуждено уголовное производство по ст. ст.28, 209, 212 и 205 УК.

Продолжаются следственные действия.


Возле Бермудского треугольника ученые обнаружили затонувший...

Возле Бермудского треугольника ученые обнаружили затонувший город

Американские ученые из Университета Флориды обнаружили затонувший город возле Бермудского треугольника. Архитектура постройки и масштабность комплекса дают ученым повод полагать, что находка является Атлантидой. Ученые обнаружили подводный город в подробнее ...

загрузка...

 

Вверх