Новости и события » Политика » В Киеве разоблачили конвертцентр, вывивший в «тень» более 1 млрд грн

В Киеве разоблачили конвертцентр, вывивший в «тень» более 1 млрд грн

В Киеве разоблачили конвертцентр, вывивший в «тень» более 1 млрд грн

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга и полицией пресекли в Киеве деятельность конвертационного центра, который в течение 2014-2016 вывел в "тень" более 1 миллиарда гривен.

Указано, что организаторы предоставляли услуги по переводу денег в наличность и искусственного создания налогового кредита для возмещения налога на добавленную стоимость. Как установили сотрудники спецслужбы, клиентами "конверта" были более 400 коммерческих структур из Киева и области, среди которых и несколько госпредприятий.

"Правоохранители в ходе многоходовой спецоперации „ взяли“ при выезде из Киева, на заправке, двух организаторов конвертцентра. У них изъято свыше 1,3 миллиона гривен, предназначенные очередному клиенту. Затем сотрудники спецслужбы задержали в центре столицы курьера во время передачи заказчику 260 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе обысков в офисах и автомобилях, которые принадлежат конвертцентру правоохранители изъяли более 2 млн гривен, 10 тысяч долларов США, банковские карточки, четыре ноутбука с системой "клиент-банк", флешки, мобильные телефоны с доказательствами совершения нелегальных финансовых сделок.

"В офисах также обнаружены печати почти 20 фиктивных фирм, задействованных в деятельности „ конверта“ и огнестрельное оружие. Заблокировано несколько десятков банковских счетов, оформленных организаторами конвертационного центра", - доложили в ведомстве.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.


Чем удивил LEAGOO M9 Pro

Чем удивил LEAGOO M9 Pro

На днях стало известно, что китайский производитель смартфонов LEAGOO начинает продажи своего нового смартфона M9 Pro. Мы решили посмотреть, чем так привлекательна новинка. 1. 4G + VoLTE M9 Pro оснащен двумя SIM-картами, причем обе из них могут подробнее ...

загрузка...

 

Вверх