Новости и события » Происшествия » В Каменском ликвидирован конвертцентр с оборотом в полмиллиарда гривен

В Каменском ликвидирован конвертцентр с оборотом в полмиллиарда гривен

В Каменском ликвидирован конвертцентр с оборотом в полмиллиарда гривен

Деятельность конвертационного центра прекратили в Каменском (Днепродзержинске) сотрудники СБУ.

Общий оборот "конверта" оценили в полмиллиарда гривен.

Незаконную деятельности организовал каменчанин, который через 10 фиктивных фирм "обслуживал" более 80 предприятий в разных областях Украины.

Конвертцентр оказывал "услуги" по переводу денег в наличку, минимизации обязательных платежей в бюджет, а также занимался искусственым формированием налогового кредита. По оценкам ведомства, оборот центра в 2015-2016 годах превысил 500 млн гривен.

Сотрудники спецслужбы и полиции провели обыски по месту жительства злоумышленника, офисных помещениях и автомобиле. Было изъято свыше 500 тыс. гривен. Также выявлена бухгалтерская документация и печати фиктивных предприятий, компьютерная техника с доказательствами проведения незаконных операций.

Наложен арест на банковские счета, используемые конвертцентром, на которых находился 1 млн гривен. Также заблокированы несколько счетов, проводится их проверка.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 191 УК Украины, досудебное следствие продолжается


Обыски на дому у зама Авакова: одиозного экс-боевика...

Обыски на дому у зама Авакова: одиозного экс-боевика "Азова" Трояна поймали на взятке в 2 миллиона гривен

Известного своими неонацистскими взглядами заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна поймали на взятке, передает корреспондент "ПолитНавигатора". Об этом сообщают украинские СМИ и соцсети. В частности, таким инсайдом поделился со подробнее ...

загрузка...

 

Вверх