Новости и события » Происшествия » СБУ разоблачила финансовую сделку в зоне АТО

СБУ разоблачила финансовую сделку в зоне АТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили финансовую сделку в районе проведения антитеррористической операции, по которой могли финансироваться террористические организации "ДНР/ЛНР". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Установлено, что злоумышленники переводили деньги клиентов в наличные и в электронные средства через международные платежные системы с использованием криптовалют.

Так, по оперативной информации, среди клиентов нелегальных финансистов были коммерческие структуры приближенные к руководству "ДНР/ЛНР". За время существования этого "сервиса" из него, по предварительным данным, осуществлено платежей на более чем пятьдесят миллионов гривен.

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли в киевском офисе предпринимателей почти 125 000 американских долларов, компьютерную технику и финансовую документацию, свидетельствующую о проведении нелегальных сделок.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.


Ким Чен Ын сможет оценить пользу от американских...

Ким Чен Ын сможет оценить пользу от американских инвестиций, технологий и ноу-хау - Помпео

Америка способна улучшить жизнь северокорейского народа после решения о ядерном разоружении, и лидер КНДР Ким Чен Ын понимает это, сказал госсекретарь США Майк Помпео. Глава Государственного департамента США Майк Помпео заявил на брифинге в подробнее ...

загрузка...


 

Вверх