Новости и события » Экономика » По результатам финмониторинга выявлены нарушения в 8 банках, - НБУ

По результатам финмониторинга выявлены нарушения в 8 банках, - НБУ

По результатам финмониторинга выявлены нарушения в 8 банках, - НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) завершил проверки девяти банков на предмет соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"По результатам проверок в августе 2016 году к восьми из проверенных банков были применены меры воздействия, в частности: шесть письменных замечаний и шесть штрафов", - говорится в сообщении.

Большинство выявленных нарушений заключались в несоблюдении требований законодательства о публичных деятелях. Например, работники банков не всегда выявляли факты принадлежности клиентов к категории публичных деятелей при осуществлении идентификации, верификации и в процессе их обслуживания.

Были обнаружены и другие нарушения, а именно: неполное выявление финансовых операций, которые, в соответствии с законодательством, подлежат финансовому мониторингу и нарушение отдельных требований по идентификации, верификации и изучению клиентов.

Кроме того, один из банков был выведен с рынка из-за систематических нарушений законодательства в сфере финансового мониторинга.

По результатам финмониторинга выявлены нарушения в 8 банках, - НБУ


Возможность привязки своих номеров к кошелькам «Яндекс....

Возможность привязки своих номеров к кошелькам «Яндекс. Деньги» получат абоненты «Феникса»

Электронная система платежей «Яндекс. Деньги» станет доступной для абонентов сотового оператора ДНР «Феникс». Об этом заявил сегодня министр связи Донецкой Народной Республики Виктор Яценко. ««Яндекс. Деньги» производит привязку номеров «Феникса»», подробнее ...

загрузка...

 

Вверх