Новости и события » Экономика » По результатам финмониторинга выявлены нарушения в 8 банках, - НБУ

По результатам финмониторинга выявлены нарушения в 8 банках, - НБУ

По результатам финмониторинга выявлены нарушения в 8 банках, - НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) завершил проверки девяти банков на предмет соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"По результатам проверок в августе 2016 году к восьми из проверенных банков были применены меры воздействия, в частности: шесть письменных замечаний и шесть штрафов", - говорится в сообщении.

Большинство выявленных нарушений заключались в несоблюдении требований законодательства о публичных деятелях. Например, работники банков не всегда выявляли факты принадлежности клиентов к категории публичных деятелей при осуществлении идентификации, верификации и в процессе их обслуживания.

Были обнаружены и другие нарушения, а именно: неполное выявление финансовых операций, которые, в соответствии с законодательством, подлежат финансовому мониторингу и нарушение отдельных требований по идентификации, верификации и изучению клиентов.

Кроме того, один из банков был выведен с рынка из-за систематических нарушений законодательства в сфере финансового мониторинга.

Как сообщалось, НБУ решил ликвидировать "КСГ Банк" за нарушения законодательства об отмывании доходов.

По результатам финмониторинга выявлены нарушения в 8 банках, - НБУ


Der Spiegel: Роналду через офшоры укрыл от налогов миллионы...

Der Spiegel: Роналду через офшоры укрыл от налогов миллионы евро

Со 150 млн евро доходов от рекламы Криштиану Роналду, благодаря офшорным схемам, заплатил лишь 4% налога. В Испании налоговая ставка для него составляла более 40%. Один из ведущих футболистов мира, португалец Криштиану Роналду, используя офшорные подробнее ...

загрузка...

 

Вверх