Новости и события » Экономика » По результатам финмониторинга выявлены нарушения в 8 банках, - НБУ

По результатам финмониторинга выявлены нарушения в 8 банках, - НБУ

По результатам финмониторинга выявлены нарушения в 8 банках, - НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) завершил проверки девяти банков на предмет соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"По результатам проверок в августе 2016 году к восьми из проверенных банков были применены меры воздействия, в частности: шесть письменных замечаний и шесть штрафов", - говорится в сообщении.

Большинство выявленных нарушений заключались в несоблюдении требований законодательства о публичных деятелях. Например, работники банков не всегда выявляли факты принадлежности клиентов к категории публичных деятелей при осуществлении идентификации, верификации и в процессе их обслуживания.

Были обнаружены и другие нарушения, а именно: неполное выявление финансовых операций, которые, в соответствии с законодательством, подлежат финансовому мониторингу и нарушение отдельных требований по идентификации, верификации и изучению клиентов.

Кроме того, один из банков был выведен с рынка из-за систематических нарушений законодательства в сфере финансового мониторинга.

По результатам финмониторинга выявлены нарушения в 8 банках, - НБУ


Креативные подарки от «Арт-холст»: модно, стильно, недорого

Креативные подарки от «Арт-холст»: модно, стильно, недорого

Подарки... Как минимум 4 раза в год их получает каждый современный житель. В топе самых популярных, а потому прогнозируемых, вещей – книги, гаджеты, наборы для занятия творчеством, лакомства. Ими можно порадовать, но сложно удивить, восхитить и подробнее ...

загрузка...

 

Вверх