Новости и события » Экономика » Нацполиция Запорожья пресекла финансовые «шалости» днепрян

Нацполиция Запорожья пресекла финансовые «шалости» днепрян

Нацполиция Запорожья пресекла финансовые «шалости» днепрян

Жители Днепра создали и приобрели фиктивные предприятия, через счета которых конвертировали средства в наличные. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области, пишет dp.vgorode.ua.

Также мошенники формировали валовые расходы и незаконный налоговый кредит, а большинство фирм оформляли на подставных лиц, ведущих антисоциальный образ жизни.

Деньги они получали от обществ реального сектора экономики Запорожской области и других регионов, помогая им легализовать деньги.

Во время обысков полицейские изъяли 250 тысяч гривен, 29 печатей, 28 банковских карт, чековые книжки, черновую финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику и 23 мобильных телефона.

Сейчас на 23 банковских счета наложен арест.

ИА «Newsmir.info». При использовании материала гиперссылка обязательна.


Челябинцы могут подключиться к бесплатному 4G от Tele2 до...

Челябинцы могут подключиться к бесплатному 4G от Tele2 до 28 декабря

Жители Челябинской области, желающие подключиться к бесплатному 4G-интернету от компании Tele2, должны сделать это до 28 декабря. Именно в этот день заканчивается акция, действующая на территории региона с августа. Сеть 4G функционирует в частотных подробнее ...

загрузка...

 

Вверх