Новости и события » Экономика » Нацполиция Запорожья пресекла финансовые «шалости» днепрян

Нацполиция Запорожья пресекла финансовые «шалости» днепрян

Нацполиция Запорожья пресекла финансовые «шалости» днепрян

Жители Днепра создали и приобрели фиктивные предприятия, через счета которых конвертировали средства в наличные. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области, пишет dp..ua.

Также мошенники формировали валовые расходы и незаконный налоговый кредит, а большинство фирм оформляли на подставных лиц, ведущих антисоциальный образ жизни.

Деньги они получали от обществ реального сектора экономики Запорожской области и других регионов, помогая им легализовать деньги.

Во время обысков полицейские изъяли 250 тысяч гривен, 29 печатей, 28 банковских карт, чековые книжки, черновую финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику и 23 мобильных телефона.

Сейчас на 23 банковских счета наложен арест.


Украина заняла 17 место в мировом рейтинге по уровню...

Украина заняла 17 место в мировом рейтинге по уровню терроризма, ухудшив показатели прошлого года

В двадцатке стран по уровню влияния терроризма Украина оказалась вместе с Сомали, Индией, Турцией, Ливией, Египтом и Суданом. Рейтинг в этом году возглавил Ирак. Украина заняла 17 место в рейтинге стран по уровню терроризма The Global Terrorism подробнее ...

загрузка...

 

Вверх