Новости и события » Политика » В Одессе бизнесмен ежемесячно "отмывал" $1 миллион через оффшоры

В Одессе бизнесмен ежемесячно "отмывал" $1 миллион через оффшоры

В Одессе бизнесмен ежемесячно "отмывал" $1 миллион через оффшоры

В Одессе местный бизнесмен через ряд зарегистрированных оффшорных компаний выводил средства предпринимателей импортеров.

Об этом 15 октября сообщили в Службе безопасности Украины.

"Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно "отмывал" примерно 1 миллион долларов ежемесячно", - отметили в СБУ.

Злоумышленника задержали во время получения наличных от очередного "клиента".

Во время обысков в офисе задержанного изъяли более 2,7 млн гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Открыто уголовное производство по ст. 209 УК, продолжаются оперативно-следственные действия.


Родные политзаключенных из Крыма в Киеве: Мы продолжим...

Родные политзаключенных из Крыма в Киеве: Мы продолжим борьбу мирным путем (ВИДЕО)

Супруга Сейрана Салиева, одного из шести арестованных 11 октября крымских татар, Мумине Салиева и сын политзаключенного Ремзи Меметова, Дилявер Меметов, на пресс-коференции в Киеве в четверг, 19 октября, рассказали о ситуации в оккупированном Крыму. подробнее ...

загрузка...

 

Вверх