Новости и события » Политика » В Одессе бизнесмен ежемесячно "отмывал" $1 миллион через оффшоры

В Одессе бизнесмен ежемесячно "отмывал" $1 миллион через оффшоры

В Одессе бизнесмен ежемесячно "отмывал" $1 миллион через оффшоры

В Одессе местный бизнесмен через ряд зарегистрированных оффшорных компаний выводил средства предпринимателей импортеров.

Об этом 15 октября сообщили в Службе безопасности Украины.

"Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно "отмывал" примерно 1 миллион долларов ежемесячно", - отметили в СБУ.

Злоумышленника задержали во время получения наличных от очередного "клиента".

Во время обысков в офисе задержанного изъяли более 2,7 млн гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Открыто уголовное производство по ст. 209 УК, продолжаются оперативно-следственные действия.


Трейлер анонса Uncharted: The Lost Legacy - дополнения для...

Трейлер анонса Uncharted: The Lost Legacy - дополнения для Uncharted 4

Студия Naughty Dog анонсировала Uncharted: The Lost Legacy - сюжетное дополнение для Uncharted 4: A Thief's End . Опубликован крупный геймплейный трейлер анонса, раскрывающий главную героиню новой истории. Ей будет охотница за сокровищами Хлоя подробнее ...

загрузка...

 

Вверх