Новости и события » Политика » ГПУ проверит две оффшорные компании Арбузова по делу о незаконном обогащении

ГПУ проверит две оффшорные компании Арбузова по делу о незаконном обогащении

ГПУ проверит две оффшорные компании Арбузова по делу о незаконном обогащении

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о предоставлении разрешения для обращения в компетентные органы Соединенного Королевства и Британских Виргинских Островов с запросом о предоставлении информации относительно двух компаний, проходящих по делу о незаконном обогащении экс-главы Нацбанка и первого-вице-премьера Сергея Арбузова. Об этом свидетельствуют постановления Печерского райсуда Киева от 8 ноября.

Речь идет о компаниях "Neoform Universal LPP" и "Reamex Invest S. A.", бенефициаром которых, как установила ГПУ, является Арбузов. Эти компании открыли счета в Латвийском банке Privat Bank AS.

ГПУ получила разрешение запросить копии паспортов учредителей, конечных бенефициаров, уполномоченных (доверенных) лиц, карточек с образцами подписей и оттиском печати, писем, заявлений, доверенностей и других документов указанных компаний.

Ходатайство было подано в рамках производства о незаконном обогащении в особо крупных размерах Арбузовым. Следствие установило, что за период пребывания на должностях бывшего главы НБУ (2010-2013) и первого вице-премьера (2013-2014) Арбузов открыл 15 счетов в четырех банках, а общий объем поступлений на счета составил 41,23 млн грн, 156 тыс. евро и 177 тыс. долл.

При этом в 2011 году Арбузов задекларировал всего 2,05 млн грн доходов и 2,13 млн грн, положенных на депозит. Хотя, как установило следствие, в 2011 только в один "Укрбизнесбанк" он внес 2,66 млн грн.

Также ГПУ подчеркивает, что суммарные поступления на счета матери, брата и жены Арбузова составили 548,86 млн грн, 41,28 млн долл и 38 тыс. евро. Следователи подозревают, что это скрытые доходы самого Арбузова.

Президент Украины Петр Порошенко попросил президента Латвии Раймондса Вейониса помочь вернуть Украине конфискованные 50 млн долларов.


Комментарии (1)

  • Кузьма

    Продолжают имитацию бурной деятельности, суть которой в отводе глаз от реальных проблем. Причём, за наши налоги...

    Ответить

На Земле началась уникальная магнитная буря

На Земле началась уникальная магнитная буря

Сегодня, 24 марта, на Земле начнется самая необычная магнитная буря - она будет вызвана не мощными вспышками на Солнце, а образованием корональной дыры. Как информирует replyua.net со ссылкой на ТАСС, последствия этой уникальной магнитной бури подробнее ...

загрузка...

 

Вверх