СБУ прекратила деятельность «конверта», который отмыл 600 миллионов гривен
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность конвертационного центра, который в течение 2016 года вывел «в тень» более 600 миллионов гривен.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, «конверт» обслуживал несколько десятков предприятий из Киева и Черкасской области через фиктивные бестоварные операции. Дельцы в том числе отмывали средства госпредприятий.
В рамках начатого уголовного производства силовики провели обыски в офисах конвертационного центра, по месту жительства фигурантов дела и автомобилях дельцов. Изъяты банковские карточки, чековые книжки, а также почти полмиллиона гривен наличными.
Фигурантам дела инкриминируется уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
