В Днепре СБУ прекратила деятельность российского конвертцентра с оборотом в 700 млн гривен

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) прекратили деятельность российского конвертационного центра с оборотом в 700 млн гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Конверт" был подконтролен российской банковской учреждении и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность", - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов. Открыто уголовное производство по ч. 205 (фиктивное предприятие) УК Украины.