В Киеве и Днепропетровской области и разоблачили конвертцентр с оборотом в 12 млн грн
В Днепре и Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом от 500 тыс. до 12 млн грн. Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
Оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции, следователи киевской полиции и прокуратуры с участием КОРД провели санкционированные обыски в Днепре и Киеве и изъяли более 4,5 млн грн и разоблачили людей, которые помогали предприятиям "отмывать" деньги.
Правоохранители установили, что в состав "центра" входили фиктивные фирмы, зарегистрированные в Киевской, Днепропетровской областях и г. Киеве. Ежедневно через конвертационный центр "проходило" от 500 тыс. до 12 млн гривен.
Конвертцентр имел собственную службу охраны. Бухгалтеры обслуживали фиктивные фирмы и фирмы-транзитеры, а курьеры занимались снятием наличных в банковских учреждениях и непосредственно контактировали с клиентами. Кроме того, оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции установили и организаторов конвертационного центра.
"1 июня в городах Днепр и Киев сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции, следственного управления ГУНП в городе Киеве при процессуальном руководстве прокуратуры г. Киева с привлечением работников КОРД провели санкционированные обыски в офисах конвертационного центра и в автомобилях курьеров. Кстати, один из офисов находился в культурно-религиозном центре", - говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли более 4,4 млн гривен и 3,3 тыс. долл., 79 печатей и штампов субъектов хозяйствования, финансово-хозяйственную документацию. Кроме того, изъяты оружие и боеприпасы, компьютерная техника и черновые записи.
