"ДНР" "отмыла" в Украине 100 млн гривен, - СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финмониторинга перекрыли многомиллионный канал финансирования террористической организации "ДНР". Сообщает сайт силовиков.
Предприниматели из Донецкой разработали многоэтапный механизм обналичивания через банковское учреждение средств, полученных из Российской Федерации. СБУ рассказала о ключевых шагах:
1. В течение июня-июля текущего года несколько российских компаний на основании мнимых договоров перечислили более 100 млн гривен акционерному обществу из Донбасса.
2. Полученные средства предприятие перечислило другом подконтрольном обществу с ограниченной ответственностью. Оба субъекты предпринимательской деятельности фактически находились на временно оккупированных террористами территориях, но прошли перерегистрацию по украинскому законодательству.
3. Для обналичивания денег, их было перечислено на счета почти 30 физических лиц, открытых в филиале одного из банковских учреждений.
4. Часть средств планировалось незаконно ввезти на временно оккупированных территориях, а часть - использовать для деятельности диверсионно-террористических групп.
Совместными действиями СБ Украины и Госслужбы финмониторинга заблокированы счета этих физических и юридических лиц, на которых в настоящее время аккумулировано более 75 млн гривен.
