СБУ отчиталась о закрытии конвертцентра, «помогавшего ДНР»
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе работу конвертационного центра, через который в течение 2016-2017 годов «отмывались» деньги местных коммерсантов.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ. Работники спецслужбы отмечают, что организаторы незаконной структуры помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от налогов.
«По предварительным оценкам через конвертцентр ежемесячно проходили более 50 миллионов гривен», - сказано в сообщении пресс-центра.
Также оперативники установили, что часть полученных от сделок денег переправлялась на финансирование вооруженных формирований самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.
«Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тысяч долларов США, платежную и бухгалтерскую документацию, доказывающую проведение финансовых сделок, а также соответствующую компьютерную технику», - отчитались в Службе безопасности.
К настоящему времени уже наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых сделок для противоправной деятельности, открыто уголовное производство по ст.258-5 УК Украины. Отметим, что в СБУ вообще считают доброй традиций записывать в «помощники ДНР» все изобличаемые конвертцентры: это позволяет вменить их организаторам более тяжкие статьи, а заодно и отчитаться о борьбе с терроризмом. В реальности же далеко не все подобные структуры действительно «финансируют терроризм».
