В Киеве ликвидировали конвертцентр с многомиллионным оборотом
В Киеве ликвидирован конвертационный центр, который вывел в "тень" 100 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Злоумышленники зарегистрировали несколько фиктивных фирм, через которые переводили в наличные средства ряда предприятий столичного региона.
"Конвертцентр также "предоставлял услуги" по минимизации налогов, искусственно формируя для заказчиков налоговый кредит. Правоохранители задержали трех курьеров, перевозивших из банка в офис 500 тыс. грн, на счетах фиктивных предприятий заблокировано 5,5 млн грн", - говорится в сообщении.
Во время обысков в помещениях конвертцентра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, финансовую документацию, которая свидетельствует об осуществлении противоправной деятельности.
