Регулятор предупредил украинские банки о компаниях-оболочках
Регулятор дал инструкцию, как их распознать, перечислив признаки. В НБУ рассказали, как украинским банкам идентифицировать так называемые компании-оболочки (shell companies) - юридическое лицо или траст, которые создаются для участия в схемах отмывания средств, уклонения от уплаты налогов, сокрытия коррупционных и других преступлений. Срок жизни большинства таких компаний - до...
подробнее ›