Подозрительные денежные переводы украинцев будут автоматически блокировать с 1 июля
Банки в оперативном порядке обновляют свои системы финмониторинга. Банковские транзакции украинцев будут мониторить по обновленным правилам и протоколам уже с 1 июля этого года. Нормы обновленного закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового...
подробнее ›