10 украинских банков поймали на отмывании почти 5 млрд грн
Нацбанковцы отправили правоохранителям свой компромат и рассчитывают на открытие уголовных дел. Украинские банки стали чаще оказываться в центре сделок по отмыванию денег и вывода капиталов. Согласно свежему отчету Нацбанка, во втором квартале 2019 года количество банков, пойманных на нарушениях правил финансового мониторинга, выросло с 5 до 10. А объем подозрительных сделок...
подробнее ›