Юристы сообщили, что банки Кипра закрывают счета офшорных компаний

Центральный банк Кипра предписал местным банкам закрыть счета офшорных компаний, зарегистрированных на Сейшелах, Британских Виргинских островах и в Белизе.

С 4 июня кипрские банки по требованию Центрального банка Кипра начнут закрывать счета офшорных компаний. Об этом сообщил в комментарии РБК юрист Александр Захаров, партнер компании Paragon Advice Group, которая консультирует клиентов по вопросам налогообложения в иностранных юрисдикциях. Информацию подтвердил источник издания в международной юридической компании.

Отмечается, что Центробанк Кипра направил нескольким банкам предписание, требующее закрыть счета всех офшорных компаний, зарегистрированных на Сейшелах, Британских Виргинских островах и в Белизе.

Теперь для открытия счета в банках Кипра компании нужно будет раскрыть полную информацию о конечном бенефициаре. Местные банки также будут открывать счета преимущественно тем компаниям, которые присутствуют на Кипре.

В начале мая на Кипр приезжали представители Минфина США, которые провели встречу с представителями кипрского Центробанка. Собеседники РБК утверждают, что после встречи Центробанк Кипра собрал руководителей местных банков и рекомендовал им обратить пристальное внимание на счета россиян и российских компаний, которые оказались под санкциями США.

1 мая депутаты Палаты общин британского парламента обязали заморские территории Великобритании, в том числе Британские Виргинские острова и Каймановы острова, раскрывать имена владельцев офшорных счетов.

Неправительственная организация Global Witness подсчитала, что граждане РФ хранят на счетах в британских офшорах $47 млрд.