В Одессе накрыли крупный конвертцентр, сотрудничавший с Россией: изъято 18 миллионов гривен

9 ноября, 13:32

Сотрудники прокуратуры совместно с СБУ разоблачили схему минимизации налогов при переводе средств за границу некоторыми предприятиями области. Сделки исчислялись миллионными суммами.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, во время обысков изъяли 18 миллионов гривен в разной валюте (более 7,5 миллионов грн, 220 тысяч долларов, более 130 тысяч евро и более 150 тысяч российских рублей), а также документацию черной бухгалтерии.

Фиктивные операции проводились для сбора и обналичивания средств предприятий области, а также минимизации налогов.

Сейчас проверяется информация о перечислении средств на счета фирм, находящихся в Москве и Ростове-на-Дону с использованием оффшорных компаний на Кипре.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области по ст. 364 УК Украины.

→ С перепелами, фасолью и "ушками": в Одесской области соревнуются борщевары и вырастили самое большое борщевое дерево Украины (фото)