НБУ забрал валютную лицензию у банка Олега Бахматюка

Национальный банк отозвал у банка Финансовая инициатива лицензию на осуществление валютных операций.

Такое решение связано с нарушением банком валютного законодательства и нормативно-правовых актов НБУ.

В частности, банк не выполнял функции агента валютного контроля и не допускал работников Нацбанка к проведению проверки соблюдения валютного законодательства.

Так, Финансовая инициатива продолжал обслуживать клиентов и получать реестры экспортных таможенных деклараций своих клиентов по операциям, по которым отсутствует подтверждение поступления в Украину выручки за экспорт продукции на миллиарды гривен.

Банк Финансовая инициатива основан в 2005 году, его 100% бенефициаром на март этого года через Quickcom Limited и компании Инвест-Сервис был Олег Бахматюк. В июня 2015 года Нацбанк признал неплатежеспособным этот банк.

Он также является крупнейшим акционером VAB Банка, официально признанного банкротом 20 марта 2015 года.