Криптовалют на $1 млрд было похищено лишь двумя группами хакеров - исследование
Аналитической блокчейн-компанией Chainalysis, базирующейся в США и Дании, было обнаружено, что за последние несколько лет только две группы хакеров похитили более $1 млрд в криптовалютах.
Основываясь на транзакциях и адресах, отслеженных исследовательской компанией, было замечено, что хакеры получали в среднем около $90 млн, выполняя атаки, которые охватывали несколько крупных криптовалютных рынков.
Аналитические блокчейн-компании, такие как Chainalysis, сотрудничают не только с основными криптовалютными биржами, чтобы остановить вход подозрительных операций в систему торговых платформ, а также со службой внутренних доходов США (IRS).
Например Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, сотрудничала с Chainalysis в октябре 2018 года для разработки решений по борьбе с отмыванием денег. Для бирж сотрудничество с компаниями, которые занимаются блокчейн-аналитикой, значительно уменьшает ответственность за операции или адреса, которые потенциально вовлечены в криминальные операции.
Хотя можно отслеживать большинство транзакций в крупных публичных сетях, таких как биткоин и Эфириум, преступники используют различные методы для запутывания транзакций и их происхождения.
Когда была взломана биржа Cryptopia из Новой Зеландии, Binance смогла немедленно заморозить украденные средства пользователей.
Мы смогли заморозить некоторые средства. Я не понимаю, почему хакеры продолжают посылать их на Binance. Социальные медиа достаточно быстро распространили эту информацию. Для них это высокий риск.
Тем не менее, отмечено, что в хорошо организованных преступных группах, деятельность двух из которых исследовали аналитики Chainalysis, проследить подозрительные операции достаточно трудно, если хакеры имеют достаточно терпения и тщательно прорабатывают ход операции.
Две группы, упомянутые в отчете Chainalysis, условно названные - Alpha и Beta, ждали в среднем 112 дней, чтобы конвертировать и отмыть свои средства, и гарантировать, что власть не сможет проследить транзакции.
Beta, например, ждала почти два года, чтобы снять средства, украденные в хакерской атаке, чтобы устранить доказательства, которые могут быть использованы для привязки организации к транзакций.
В отчете говорится:
Хакеры обычно перемещают украденные средства через сложную систему кошельков и бирж, чтобы замаскировать криминальные источники средств. Тогда хакеры часто тихо ожидают 40 и более дней, они не перемещают средства, ожидая, пока интерес к краже не угаснет. Как только они чувствуют себя в безопасности, они работают быстро.
Источник: Chainalysis
В интервью The Wall Street Journal главный экономист Chainalysis Филипп Градвелл (Philip Gradwell) сказал, что на больших криптовалютных биржах существует жесткая политика "Знай своего клиента", Know Your Customer (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML), чтобы отслеживать украденные средства, которые попали туда.
Прежде всего, благодаря совершенствованию методов, которые использовали хакеры для маскировки транзакций, исследователи Chainalysis подчеркнули, что единственным способом остановить подозрительные операции является сотрудничество между биржами.
Сотрудничество между биржами также имеет большое значение для борьбы с преступностью в этой экосистеме. Нейтральные посредники между биржами могут играть важную роль в этой работе,
- добавляют исследователи.
Например, на этой неделе Bithumb, UPbit, Korbit и Coinone, четыре крупнейших криптовалютных биржи в Южной Корее, создали ассоциацию для борьбы с отмыванием денег с помощью криптовалют.
В их заявлении говорится, что сотрудничество между биржами, банками и властями повысит эффективность инициатив KYC и AML:
Сотрудничество между биржами улучшит эффективность политики борьбы с отмыванием денег. Если биржи будут сотрудничать в получении идентичности клиентов через четкую систему знания клиентов и мониторинга транзакций, это предотвратит отмывание денег с помощью криптовалют и создаст более безопасную среду для торговли криптовалютами.
Если общая тенденция криптовалютного рынка будет двигаться в сторону усиления сотрудничества между биржами, то это может предотвратить отмыванию денег на криптовалютных рынках в большом количестве, смещая цели хакеров от торговых платформ.
