Полиция расследует снятие наличных со счетов в ВТБ Банке на 178 млн
В соответствии с постановлением Печерского райсуда. Киева от 18.06.2019, Главное следственное управление Нацполиции осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №42019000000000472 о результатах проверки в сфере финмонмониторинга, проведенной Нацбанком в ВТБ Банке за период с 01.05.2014 до 01.04.2018.
Как отмечается, с 21.01.2016 до 11.01.2017 клиенты банка - 27 физлиц, не имеющих статуса субъекта предпринимательской деятельности, - сняли наличные средства со своих текущих и карточных счетов на общую сумму 178,2 млн грн.
"Средства на счета группы физических лиц поступали в частности, от 11 юридических лиц, а именно: ООО «Дайнамик-Менеджмент», ООО «Бест Опт Сервис», ООО «Еврофлеш», ООО «Галакси Трейд Групп», ООО «Продтехимпорт», ООО «Лейца», ООО «Джейн Инвест», ООО «Вервь», ООО «Креатив Уорд ЛТД», ООО «Интек Инвестмент», ООО «Сириус-Т», счета которых открыты в АО «Универсал Банк». Кроме того, средства поступали от ООО «Еврофлеш» со счетов открытых в ПАО КБ «Евробанк» и ПАО «Альфа-Банк», с назначением платежа: пополнение текущего счета таабо пополнение карточного счета (не связанных с предпринимательской деятельностью) ", - говорится в судебных материалах.
