Спустя 2,5 года организаторам сообщили о подозрении в выводе 167 миллионов гривен «Вектор банка»
Экс-главе правления и экс-руководителям структурных подразделений находящегося в стадии ликвидации ООО «Вектор банк» сообщили о подозрении по делу о выводе 167 млн гривен со счетов банка.
Как сообщили департаменте связей с общественностью НПУ, экс-председателю правления банка и бывшим руководителям структурных подразделений, сообщили о подозрении только по эпизоду с незаконным перечислением со счетов банка 28 млн гривен, в целом же, по данным следствия, со счетов исчезло 167 млн гривен.
Схема работала с 2015 по 2017 годы, члены администрации банка подтверждали заведомо убыточные кредиты своим же фиктивным предприятиям, печати которых даже хранились в банке для быстрого доступа.
По нашим данным, в деле фигурируют до сих пор работающие киевские ООО «Траст Сити Груп», ООО «Мегасвет», ООО «Три казака», ООО «АБК «Билд», ООО «V-Кафе», ООО «Боссер» и ООО «Укрпластхолдинт». Несмотря на то, что они находятся по разным адресам и официально зарегистрированы на разных людей, связь «Вектор банка» с ними отслеживается достаточно легко.
По 28 млн гривен получили «Транс Сити Групп», «Мегасвет», «Три козака». «АБК Билд» получила 27,8 млн гривен, «V-Кафе» - 23,2 млн гривен, «Боссер» - 19,985 млн гривен, «Укрпластхолдинг» - 12,5 млн гривен.
К примеру, ООО «Траст Сити Груп» связано с ООО «Вектор банк» через ныне не работающее ООО «Укрбитзаказ», учредитель которого Александр Клименчук проживает в одном доме с Мариной Мгебровой, учредителем ООО «Мегафокс Лайф». Последнее, в свою очередь, находится по одному адресу с ООО «Траст Сити Груп». Имеет отношение к ООО «Траст Сити Груп» и нынешний руководитель и ликвидатор банка Анна Савельева.
Стоит отметить, что уголовное производство по данному делу тянется с 26 апреля 2017 года, но о подозрении пятерым участникам группы по одному из эпизодов дела сообщили только сейчас, всех подозревают по статье 191 УК в злоупотреблении служебным положением, а одного еще и по ст. 366 в подделке документов.
