В Москве арестован банкир, обвиняемый в выводе денег из России
В Москве арестован бывший председатель совета директоров банков "Балтика" и Инкредбанк Олег Власов. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Тверского суда.
Власову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Банкира подозревают в участии преступной схеме по выводу денежных средств из России за границу. Собеседник издания в Следственном комитете уточнил, что в этой схеме были задействованы молдавские бизнесмены Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и арестованный ранее по делу о "молдавском ландромате" Александр Коркин.
Владимир Плахотнюк является одним из богатейших бизнесменов Молдавии и бывшим главой Демократической партии страны. Российские следственные органы считают его и молдавского бизнесмена Вячеслава Платона одними из ключевых фигур "молдавского ландромата". Речь шла о выводе из России 22 миллиардов долларовс 2011 по 2014 год под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями. Эти деньги поступали, в основном, на счета связанного с Платоном и Плахотнюком Moldindconbank, откуда перенаправлялись в банки Швейцарии.
Первым арестованным по этому делу был Александр Коркин, акционер молдавского банка Victoriabank, владельцем которого якобы является Плахотнюк. Российские органы также добивались выдачи Вячеслава Платона, который в Молдавии отбывает наказание 17 лет лишения свободы, однако им в этом было отказано.
Смотри также
Кто "отмыл" 700 миллиардов?
Одним из акционеров Инкредбанка, которым руководил Власов, был банкир Герман Горбунцов, который, по данным источников РБК, давал показания об устройстве "молдавского ландромата".
