СБУ отрапортовала о закрытии «пророссийского» конвертационного центра в Одессе
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе работу конвертационного центра с общим оборотом на сумму более 500 млн грн.
Как сообщили в СБУ, с начала нынешнего года преступники проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм.
«Среди пользователей услуг были, в частности, коммерческие структуры, которые стали победителями тендеров на проведение работ и закупку товаров за бюджетные средства. По заказу "клиентов" злоумышленники переводили средства в наличные для уклонения от налогового бремени и вывода денег в теневой сектор экономики», - отмечают в спецслужбе, добавляя, что конвертационный центр также помогал переводить деньги в другие страны, включая Российскую Федерацию.
Туда якобы перечислили сотни миллионов рублей.
В настоящее время продолжаются следственные действия по ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 258-5 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
