В Днепропетровской обл. разоблачен факт легализации 4,2 млн грн госсредств, полученных преступным путем

Подразделение ГУ ГФС в Днепропетровской области по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, выявило факт проведения операций по закупке товаров, работ и услуг без фактической поставки указанных товаров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Установлено, что ряд субъектов хозяйственной деятельности области, финансируемых за счет бюджетных средств, закупали товары (работы, услуги) у одной из Ассоциаций предприятий. Однако фактическая поставка закупленных товаров подтверждена не была", - сказано в сообщении.

В дальнейшем с целью легализации доходов, полученных незаконным путем, должностные лица Ассоциации перечисляли полученные бюджетные средства на счета предприятий с признаками фиктивности. Общая сумма проведенных бестоварных операций составляет 4,2 млн грн.

По данным фактам в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 209 УК, осуществляется уголовное производство.

Как сообщалось, в Житомире обнаружен арсенал оружия при расследовании особо крупного хищения госсредств.