Порошенко создал три офшора, чтобы реструктуризировать Roshen, - расследование OCCRP
Порошенко в 2014 году основал три офшора для начала реструктуризации своей корпорации Roshen. Об этом сообщается в расследовании The Organized Crime and Corruption Reporting Project со ссылкой на "Панамские документы" из базы данных панамской компании Mossack Fonseca, предоставляющей офшорные услуги.
Как следует из документов, 4 августа 2014 года старший сотрудник юридической конторы Dr. K. Chrysostomides & Co LLC Джордж Иоанну направил в учредительный отдел фирмы Mossack Fonseca электронное письмо с просьбой зарегистрировать новую компанию в интересах "человека, связанного с политикой".
"Речь идет о холдинговой компании для его бизнеса, она не будет иметь никакого отношения к его политической деятельности", - указал в письме Иоанну и попросил сообщить, возьмется ли фирма за это поручение.
Через 17 дней учредительные документы на компанию "с украинскими корнями" были поданы в регистрационный департамент БВО.
"В качестве адреса для новой компании, названной Called Prime Asset Partners Ltd. (схоже с названием украинской холдинговой компании Порошенко), было выбрано здание Akara Building, где имеют "прописку" тысячи офшорных фирм со всего света. Единственным владельцем стал Порошенко, указавший свой киевский адрес. Приложенная к документам копия паспорта подтверждала, что бенефициарным владельцем был именно президент Украины", - сообщают авторы расследования.
Киевская компания по управлению финансами ICU, консультирующая президента Порошенко, сообщила, что были учреждены еще две структуры: CEE Confectionery Investments Ltd. (зарегистрирована на Кипре в сентябре 2014 года) и Roshen Europe B.V. (зарегистрирована в Нидерландах в декабре 2014 года). При этом холдинговая компания с БВО владеет кипрской компанией, которой, в свою очередь, принадлежит голландская компания.
"Президент не указал свою новую офшорную компанию и "вспомогательные" компании в финансовой декларации за 2014 год, что может быть еще одним нарушением закона. Нет сведений об этом и в декларациях за 2015 год", - отмечают в OCCRP.
В декларации о доходах за тот год нет соответствующего упоминания ни о полученном за рубежом доходе, ни об инвестициях в уставный капитал иностранных компаний.
Проект "Панамские документы" - это материалы из базы данных панамской компании Mossack Fonseca, предоставляющей офшорные услуги. Документы были получены газетой S?ddeutsche Zeitung, а затем журналисты немецкого издания поделились ими с коллегами из Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ - The International Consortium of Investigative Journalists) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP - The Organized Crime and Corruption Reporting Project).
В июне 2015 г. глава государства заявил, что намерен вычеркнуть фамилию Порошенко из числа собственников Roshen. Также Порошенко отметил, что был бы рад продать фабрику в Липецке.
Позже Порошенко заявил, что подписал договор о передаче доли Roshen в "слепой траст". Этот траст предусматривает то, что на все время его каденции как президента ни он, никто другой не может этот траст разорвать. По этому договору, как заявил президент, ни одна его подпись, ни одно его указание не имеют никакой юридической силы.
