«Панамский скандал» может ударить по людям Путина и их компаниям

Грандиозная утечка "панамских документов" повышает риск новых санкций США против людей, считающихся близкими к Владимиру Путину, и связанных с ними компаний.

Документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, в частности, свидетельствуют, что к обходу действующих санкций против людей из окружения Путина могут быть причастны миноритарный акционер банка "Россия" Сергей Ролдугин и бывшая кипрская "дочка" ВТБ - RCB Bank.

Подразделение Минфина США, ответственное за санкции, OFAC отказалось комментировать конкретные находки международных журналистов-расследователей. Однако представитель Минфина США в ответ на вопросы РБК подчеркнул, что "американское правительство уделяет особое внимание расследованию возможных противозаконных действий и деятельности по обходу санкций, используя при этом любые источники информации - как публичные, так и непубличные".

Виолончелист Сергей Ролдугин - один из немногих в окружении Путина, кто избежал американских санкций весной 2014 года, когда в черный список попали совладельцы банка "Россия" Юрий Ковальчук, Николай Шамалов и Геннадий Тимченко, сам банк, экс-глава РЖД Владимир Якунин, братья Аркадий и Борис Ротенберги. Банк "Россия", охарактеризованный Минфином США как "личный банк" высокопоставленных российских чиновников, "очевидно, пытался использовать эту лазейку" [то, что Ролдугин не попал под санкции], пишет The Guardian, участвовавшая в журналистском расследовании. В 2014 году, после введения санкций против банка "Россия" и его владельцев, швейцарский юрист Андрес Баумгартнер помог открыть секретный счет в швейцарской "дочке" Газпромбанка для офшора International Media Overseas, принадлежащего Ролдугину, пишет издание.

OFAC, как правило, "очень озабочено проблемой обхода существующих санкций: если про какое-то лицо выясняется, что оно помогает обходить действующие санкции, OFAC может внести его в список SDN (лица, чьи активы в американской юрисдикции блокируются), говорит РБК юрист американской Jacobson Burton Kelly PLLC Дуг Джейкобсон, специализирующийся на санкциях. При этом OFAC может опираться на любые источники информации, включая журналистские данные, отмечает юрист.